- 1. Перспективы развития законодательства в области борьбы с легализацией денежных средств, полученных преступным путем / The future development of legislation of combating against money laundering
- (12.00.00 Юридические науки)
- ... предлагаются пути разрешения и развития некоторых проблемных аспектов, в чем и заключается новизна статьи. Abstract: the problem of prevention and suppression of money laundering received in a criminal ...
- Создано 08 декабря 2016
- 2. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПЛАТЁЖНЫХ СИСТЕМ В ЦЕЛЯХ ПОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
- (08.00.00 Экономические науки)
- ... ANTI-MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING IN THE RUSSIAN FEDERATION Kaznovа M.I., Ovchinnikovа A.E. Kaznovа Margarita Igorevna – PhD in Economics, Associate Professor; Ovchinnikova Anastasia ...
- Создано 31 марта 2017
- 3. Противодействие коррупции при легализации денежных средств и имущества, полученных преступным путем / Combating corruption in the legalization of funds and property obtained by criminal means
- (12.00.00 Юридические науки)
- ... of the existence of corruption in customs bodies. Ключевые слова: коррупция, отмывание денег, таможенные органы, борьба с легализацией преступных доходов. Keywords: corruption, money laundering, customs ...
- Создано 24 ноября 2016